首先，专案组方式监控帐户的那路人马最先报告了情况：有人在北方某地的银行操作了那几个可疑帐户，通过银行系统把其的大部分款项转至了南省、江苏等省的几个帐户。专案组马根据银行反馈的消息赶到了当地，并调取了银行的监控画面。结果发现，操作这些帐户的人不是别人，正是失踪了许欠的罗明的家人。

这一组人马马把消息反馈给了专案组的高层，同时与当地警方通力配合，对罗家人实话了严密的监控，但却未敢对他们采取任何行动。

而另一方面，负责追查这笔钱去向的一路人马也联系了南省和江苏两省的银行系统，对那几个转入大笔资金的帐号进行了严密的监控。结果却意外的发现，这几个转入大额现金的帐户居然部分是有着洗钱嫌疑的一些介公司帐户，也有从事黄金期货买卖的投资公司的企业帐户。

怎么办？查，还是不查。查，很可能会打草惊蛇，让罗明和刘昌华两人发现情况而逃走。不查，万一钱款转到境外，那一样留不住这两个家伙。甚至是最后抓到了这两个人，这么大笔的资金被转走了，案件也不能算是完美告破。

麻烦最后还是被交到了专案组的高层那里，然后又被汇报到了公丨安丨部那里。最终公丨安丨部不得已启动了一名潜伏在洗钱行业的高级侦察员，才成功了解到了这笔钱款的情况。

最后反馈回来的消息是，这笔钱款背后是一伙专门干地下钱庄的人在运作，目前这笔钱还趴在介公司的帐。据说是要等到合适的机会，由投资方带到境外去采买黄金及玉石之类的投资品的。

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