林斌眉头一挑,没想到他们来华夏没多长时间,竟然查到凤天集团有问题,这个能力倒是让他有些刮目相看,听出王一福并没有把话全都说完,笑着抬了抬下巴,示意他继续说。
得倒林斌的许可后,王一福略微放松一些,脸也浮现了笑容,说道:“因为资金量不太大,一开始我们也没太注意,但是我们后来发现凤天集团的账面一直在做空,无论哪个项目盈利后,资金都会转给那个空壳公司,我们开始查那个空壳公司。”
王一福苦笑着摇了摇头,说道:“这里毕竟是华夏,我们做起事情来不太方便,而且涉及到的账户太多,所以前几天才算是查出个结果来。是钱江市的一家山庄在洗钱,从数额来看,那个山庄必定是赌场,规模应该不小,因为牵扯到海外的几个地下钱庄。”
林斌忍不住的笑了,笑的三兄妹有些莫名其妙,他解释道:“其实你们白查了,这个赌场我去过,是集团联盟这些人搞出来的,利益捆绑那一套。”
三兄妹可没想到用了一个多月时间查出来的信息,竟然是林斌已经知道的,这不是白白浪费一个多月的时间么。
“也不能算是白查了。”林斌突然皱眉摇了摇头,问道:“除了那个山庄外,还有别的值得关注的账户或公司吗?”
“有。”王三禄猛地点头,说道:“有一些账户很可疑,我这几天在追踪源头,隐隐的指向金陵市的金鹰集团,从数据来看,有五成的可能性。”
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