违法分子将黑钱通过地下钱庄转出后，再通过他的平台，以雇员报酬的名义或虚构买卖行为转入清洗，银行难以判断交易的真实性，收款时对客户提供材料的审核没有严格规定，仅凭客户口头说明，难以判断资金真实来源。

说起来，监管不力的错误主要在银行方面，作为一款在线收付款工具，工具不会犯罪，只是人们会用它犯罪，国会之所以会参与进来，是因为这个部门具有立法和监督等权力，在线支付系统发展到现在，仍然没有具体的法律约束条文，他们会收集讯息对法律进行补充增改。

这次的听证会对公司有点影响，但是影响不大，毕竟缺乏监管又不是这一家公司造成的，国会哪里敢去招惹那帮银行。

他们之中许多人都在那帮银行里存有“来路不明”的资金或者物品，哪怕银行散播出去一点点消息都足够让他们心惊胆颤，闹到最后只能承认是国会方面存在法律监管漏洞，把错误推到老布什总统头上，皆大欢喜……

苏木办公室里的对话还在继续，他问赫尔伯格说：“有问题的账户有没有查封冻结？”

“嗯，我们正在抽调人手抓紧时间那样做，符合洗钱模型的问题账户被暂时冻结起来了，配合联邦税务局和银行进行调查，某些用户肯定被我们误伤，多少会对公司声誉造成影响，幸好它还没上市。”赫尔伯格依然躺在沙发上，丝毫没有形象可言，他已经是三十多岁的人了，比苏木还大几岁，儿女双全。

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