这提款查的严，往自己账户上存款总没人管了吧？但是星条国还真就是这么一个神奇的国家：在伊利诺伊州一家华裔按摩店店主，为了逃避联邦申报，将大笔现金拆成多笔小额存款，在一年期间每隔几天就将几千美金存入他的银行账号里。一共存了64次，几乎每次都是三千美元整，共计金额约19万美金。

存少于一万美金的存款绝对合法，但为了躲过国税局的监督而故意巨款零存就是违法了。最后这华裔店主被罚款近三万五千美金，判了五年缓刑！

根据星条国法规，如果三十天内，银行怀疑存款人故意每次存款不超过一万美金，有可能牵扯洗钱、逃税和其它犯罪活动，银行必须向国税局申报可疑活动报告。同样，像萧鹏这样收存大额现金而不填写‘货币交易报告’，也要向国税局申报可疑活动报告。

而一旦被国税局怀疑了，他们就会直接行动，比如查封账户、没收财产等等，而如果一旦没收财物，追讨回来的代价极高！因此许多人干脆放弃。星条国政府在怀疑期间，如果找不到更多证据，往往会主动和解，但一定是有条件和解，由于控告联邦政府的代价忒大，学多人治好无奈的接受和解条件。

很多国内的留学生出国，尤其是家里那些不差钱没事往孩子卡上打钱的，经常在这事情上吃亏！由于华人中‘巨款零存’和超额存款不填写‘货币交易报告’的情况非常常见，这些年光在这两项上没收的华人资产，就超过了上亿美金。

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