“孟永杰有几笔存款,总共有一亿五千万吧,大部分,在他妻子公司的名下,他今天找我来,是要我想办法,将这些钱汇到境外,虽然我们银行有汇兑业务,但却不能为他做,因为,到时候一查账,很容易引起怀疑的。”
杨小宝:“所以,你就找了华天金融,来给他洗钱?” “是孟永杰提议的,他和他妻子都不方便出面,正好,我们银行还和华天金融有业务关系。”
杨小宝捋了一下头绪,点头道:“不错,这样一来,账面上看,孟永杰这些钱还在你们银行,但其实,华天金融已经在境外兑付给他海外账户里了,然后,你们开个汇兑票据,让华天金融贴现取款,到最后,用孟永杰的存款填票据的账。
“ 韩妮点头:“差不多,但过程还要复杂一些,至少,汇兑票据到期后,孟永杰的存款还要转几手,才能付给我们银行。”
顿了一顿,她又道:“孟永杰不知道为什么忽然要将钱转到境外,难道,他要移民么?” “因为,他感受到了威胁,要先找好后路,不过,他这个后路,反而让他彻底无路可走了。”
事情搞明白后,杨小宝决定将计就计,让韩妮继续和孟永杰接触,直至他把海外账户交出来为止。
随后,他又打电话给了徐骁,让徐骁和纪委的人打声招呼,介入进来。
韩妮一听杨小宝将电话打给了徐骁,彻底放心了,她虽然没见过徐骁,但也听官场里的人说过,这位前政法委书记,那绝对是个刚正不阿的人物。
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