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第267节

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接着把网商银行账户里的资金转入支付宝,再利用支付宝给很多其他支付宝账户相互转账分流。

分流以后,再把这些支付宝里的资金转入上家提供的一个收款码里。

每张收款码后面对应店铺里的一件商品。

就这样,这些资金堂而皇之地伪装成购物资金进入到店铺的账户里。

这些店铺,都是水房利用购买或者租借来的营业执照开设,一旦有什么风吹草草动,他们就逃之夭夭。

随后,这些资金又被转移走,进入下一步洗钱流程。

等到了这里,所有的资金走向彻底被打混,打乱,不但把银行、第三方支付平台,还把线上店铺,甚至线下店铺搅合进来,资金查证起来非常困难。

而这些困难,给接下来洗钱的步骤争取到了更多时间。

虽然流转于各个银行和第三方支付可以争取追踪资金的难度,但如果给够充足的时间,依旧可以找到痕迹。

为了彻底让钱的踪迹消失得无影无踪,最后藏匿的一个办法那就是取现。

前面说过的ATM机、POS机刷卡只是取现的一种,现在已经衍生出很多种办法。

一种是购买贵重金属方式变现取现。

卡农收到钱后,用最快的速度跑到金店刷卡购买黄金。

购买后,再用最快的速度到其他店铺变现,然后把现金存入上家指定的银行账户。

这里的黄金只是一个媒介。

当然可以换成古董、茶叶、收藏品、奢侈品等等。

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